Who, indeed, is the lawmaker?
An analysis of FATF’s influence on the Latin American AML system
DOI:
https://doi.org/10.35295/sz.iisl.2601Palabras clave:
Blanqueo de capitales, GAFI, política penal, GAFILAT, América Latina, proceso legislativoResumen
Este artículo aborda la influencia de los organismos internacionales en la política penal nacional, analizando el caso de la intervención del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en la legislación y la regulación contra el lavado de dinero (AML) en América Latina. La primera parte del artículo contextualiza los aspectos controvertidos de la creación y el funcionamiento del GAFI. A partir de este marco, se aplica una metodología empírica para medir en qué medida se puede apreciar la influencia del GAFI en el sistema ALD latinoamericano. La recopilación de datos se basa en tres criterios diferentes: cronológico, normativo/de contenido y centrado en el proceso legislativo. Se analizaron la documentación, la legislación y la normativa. El enfoque geográfico incluye a los países que forman parte del órgano regional del GAFI, el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT). Por último, la conclusión destaca la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en las actividades del GAFI para permitir el control y la participación genuina, ya que su influencia es decisiva a la hora de determinar la política penal ALD de la región.
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